Políticas SARLAFT

Thousand S.A.S. (NIT: 901605225-6), con domicilio fiscal en Pereira, Risaralda, está comprometida a prevenir y mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a través de un sistema integral de gestión de riesgos SARLAFT, cumpliendo con la normatividad colombiana y las mejores prácticas internacionales. Es importante resaltar que estamos registrados en la Unidad de Análisis e Información Financiera (UIAF). Estas políticas se aplican a todos los empleados, funcionarios, socios y proveedores, así como a cualquier persona que actúe en su nombre y maneje transacciones o información financiera.

• Se realizará la verificación de la existencia jurídica y estructura societaria de las entidades con las que se realicen transacciones.
• Todos los clientes legales deben ser identificados y verificados antes de establecer relaciones comerciales.
• Se requerirá documentación suficiente para corroborar la identidad y evaluar el perfil de riesgo de cada cliente jurídico.
• Se implementará la debida diligencia empresarial para comprender la naturaleza de los negocios de los clientes corporativos.

• Thousand S.A.S. establecerá sistemas para el seguimiento continuo de las transacciones, identificando patrones inusuales o sospechosos.
• Los informes de operaciones sospechosas se prepararán y enviarán a las autoridades competentes en cumplimiento de la normativa vigente.

• Todos los empleados recibirán capacitación continua sobre políticas SARLAFT y detección de actividades sospechosas, asegurando que estén informados de sus responsabilidades.
• La eficacia de los programas de formación se evaluará periódicamente y se realizarán los ajustes necesarios.

• Se realizarán auditorías internas periódicas para evaluar el cumplimiento de las políticas SARLAFT.
• Se implementará una segregación adecuada de funciones y medidas de seguridad para proteger la información y garantizar la integridad de los datos.

• Se mantendrán registros detallados de todas las transacciones y actividades relevantes para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
• La documentación relativa a clientes y operaciones se conservará durante el plazo que reglamentariamente se establezca.

• Se establecerán procedimientos claros para presentar informes a las autoridades competentes en caso de que se detecten actividades sospechosas.
• Se fomentará la comunicación efectiva entre los diferentes niveles de la organización respecto de asuntos relacionados con el SARLAFT.

El manual SARLAFT y sus políticas serán revisados y actualizados periódicamente para asegurar su adaptación a los cambios de normativa y mejores prácticas.

Todos los empleados de Thousand S.A.S. deben cumplir con las políticas establecidas. Cualquier incumplimiento podrá dar lugar a sanciones internas.